database - 如何将金融交易映射到类别

Question

我正在尝试创建一个模型，我可以通过查看银行对账单、金额、交易类型（借方或贷方）到类别（付款、收入、保险、税收、娱乐等）来映射“企业”的金融交易.

我使用基本 NLP 来检测来源/目的地行业类型（汽车、EXIM、零售等）。在了解了双方的行业类型后，我创建了一个 2x2 矩阵如下 -

贸易：在这种情况下，同一父类别的两个企业将相互交易。例如，如果借记卡，那么它可以是供应商。如果是信用，那么它是一个客户/销售政府：我们可以获得有关 GST、税收的政府交易编号的信息。资本：这可能很难分类。它包括购买固定资产，例如新建筑物或商业设备，升级现有设施等。这可以通过交易描述和金额来确定 非资本：这是企业的运营费用。在我们得到目的地的类别之后，我们可以知道企业正在花费什么类型的费用现在，由于某种原因，我无法准确了解资本和非资本交易。即使我做了一些调整，精度变化也很小。

我的问题是，有没有更好的模型将这些行业映射到交易类别？

PS：这仅适用于非个人/业务类型的交易。

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